Масштабное мошенничество: инвесторы потеряли миллионы
Правоохранительными органами было выявлено более 90 человек, ставших жертвами мошенников, потерявших около 26 миллионов гривен. Обвинительное заключение против преступников направлено в суд, им грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Выявление и прекращение незаконной деятельности мошенников осуществили сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью Одесской области совместно с полицейскими.
В ходе расследования было установлено, что основным организатором является 28-летний житель Березовки. Он вовлек в преступную деятельность своих знакомых - 55-летнего мужчину, 23-летнего молодого человека и 61-летнюю женщину.
С целью обмана граждан мошенники создали фиктивную компанию под названием «VinEco», которую затем переименовали в «Vinex Trade», заявляя о своей деятельности в сфере инвестиций с высокими доходами.
Мошенники убеждали людей вкладывать деньги в их компанию, обещая высокие проценты и бонусы. Они популяризировали свою несуществующую компанию через социальные сети и личные встречи, даже выплачивая небольшие суммы, чтобы повысить доверие.
В ходе расследования правоохранители выявили 94 потерпевших, которые в общей сложности потеряли 25 миллионов 742 тысячи гривен. Деньги поступали на электронные кошельки мошенников и использовались для покупки недвижимости и автомобилей. Всего было легализовано 61 миллион гривен.
Полиция провела обыски в Одесской и Киевской областях, изъяты компьютеры, документы и наличные деньги. Суд наложил арест на все изъятые активы.
Злоумышленники были задержаны, но не воспользовались правом на залог. Следователи предъявили им обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины, включая мошенничество и отмывание денег.
Максимальное наказание за эти преступления - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Предварительное следствие завершено, обвинительное заключение направлено в суд. Обвинение будет поддерживать прокуратура.
Полиция призывает граждан быть осторожными и избегать инвестиций в сомнительные организации. Проверяйте наличие лицензий и регистраций компаний, чтобы избежать мошенничества.
