В Одессе раскрыта мошенническая сеть с поддельными инвестициями
В Одессе правоохранительные органы раскрыли транснациональную мошенническую сеть, создающую поддельные инвестиционные платформы. Злоумышленники вводили в заблуждение инвесторов, обещая высокие доходы, но фактически украденные средства направлялись на криптокошельки. Среди пострадавших есть иностранцы, которые понесли значительные финансовые потери.
Сотрудники киберполиции Украины вместе с местными следователями выявили организованную группу, действующую в данной сфере. Мошенники создавали веб-сайты, представляющие несуществующие компании, периодически меняя их названия для избегания выявления. Потенциальным инвесторам предлагали регистрацию на платформах, где они могли выбирать инвестиционные планы и получать «дивиденды», но средства шли напрямую на контролируемые мошенниками кошельки.
Подозреваемый в организации мошенничества - 28-летний житель Одессы, который привлек специалистов в области IT для создания сайтов и «звонков» с целью контакта с жертвами. Деятельность проводилась как удаленно, так и из офисов в Одессе, которые функционировали как колл-центры.
Правоохранительные органы обнаружили криптокошелек, с которого мошенники собрали более 24 миллионов гривен. Многие из пострадавших, включая иностранцев, могут составлять более 1500 человек, которые могут быть жертвами этой схемы.
Для расследования преступления создана совместная следственная группа с Казахстаном, что позволило провести обыски и изъять доказательства мошенничества.
На данный момент полиция задокументировала факты мошенничества в отношении семи инвесторов из разных стран, нанеся убытков на сумму 92 тысячи долларов.
Расследование продолжается, и лица, причастные к преступлению, могут получить до 12 лет тюремного заключения.
